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北京首起特大非法经营地下钱庄案的一审刑事辩护

日期:2020-06-11 08:48 浏览次数:


案情介绍:北京马甸邮币卡市场是亚洲最大的集邮票品交易市场,该市场上的部分商户利用从事充值卡批发的部分业务拥有大量现金流的“优势”,开设地下钱庄,扮演着“庄主”和“中间人”角色,干起了“支票串现金”的活儿,从中收取手续费牟利。针对前述情况,侦查机关正式立案侦查,2012年6月公诉机关提起公诉指控:2009年至2011年4月间,马甸邮币市场商户张绍春、黄凯等38人相互勾结,非法收受70余家单位通过转账支票、电汇和网银转账的方式支付的单位银行结算账户资金,予以套现,从中牟取非法利益,经营额为人民币5亿余元,已构成非法经营罪。

我所接受黄某(涉及金额2.5亿元,列为二号人物)、罗某(该案同案犯黄某的妻子)的委托,指派王京武、宋智华、王慧律师分别担任该二人的辩护人。2012年7月30日、31日辩护人连续两天参加了西城区人民法院对该案的公开审理,辩护人从黄某、罗某不构成共同犯罪、不属于故意犯罪、具有从轻及减轻情节等方面,为其做了有利辩护。

最终,一审法院采纳了我所辩护人的辩护意见,判处黄某有期徒刑5年;罗某有期徒刑2年,缓刑2年。

《法制日报》、《北京晚报》、《法制晚报》以及《北京晨报》等新闻媒体对该案进行了追踪报道,该案取得了良好的社会效果和法律效果。